About the work
LA MATRIZ DE RIESGOS: Este programa cumple con todos los estándares y protocolos de capacitación y entrenamiento Mundial de:
(FATF Financial Action Task Force) –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo EGMONT, de Unidades de Inteligencia y Análisis Financiero
U.S. Department of Treasure OFAC Office of Foreing Assets Control & Compliance U.S. Financial Action Task Force FINCEN
Creativity declaration
100% human created
Declaration Date:
Oct 11, 2024, 1:53 AM
Identification level:
Medium
Real content
Declaration Date:
Oct 11, 2024, 1:53 AM
Identification level:
Medium
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Work information
Title MATRIZ DE RIESGO
LA MATRIZ DE RIESGOS: Este programa cumple con todos los estándares y protocolos de capacitación y entrenamiento Mundial de:
(FATF Financial Action Task Force) –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional Grupo EGMONT, de Unidades de Inteligencia y Análisis Financiero
U.S. Department of Treasure OFAC Office of Foreing Assets Control & Compliance U.S. Financial Action Task Force FINCEN
Work type Unclassified
Tags auditoría forense de investigación legal; cibercr, corruption and money laundering crimes; world com, chief compliance officer; forensic financial audi
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Registry info in Safe Creative
Identifier 2410119769862
Entry date Oct 16, 2024, 9:48 PM UTC
License All rights reserved
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Copyright registered declarations
Author 100.00 %. Holder LUIS ALBERTO PENAGOS MARTINEZ. Date Oct 11, 2024.
Information available at https://www.safecreative.org/work/2410119769862-matriz-de-riesgo
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Registration: 2410119769862
