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Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.
Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector de una visión global respecto del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Con el objetivo de ser un libro de referencia para el profesional que se enfrenta a estas cuestiones y ofrecer una exposición práctica, la guía incluye resolución directa de preguntas frecuentes, esquemas, análisis de la jurisprudencia más novedosa y una selección de formularios de interés.
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EDITORIAL COLEX, S.L.
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From Apr 4, 2023
España, Europa
Scope: Libro formato físico y formato electrónico
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Iberley Información Legal, S.L. (Departamento de Documentación de Iberley)
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Title Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo. Paso a paso
ISBN 9788413598567
Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.
Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector de una visión global respecto del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Con el objetivo de ser un libro de referencia para el profesional que se enfrenta a estas cuestiones y ofrecer una exposición práctica, la guía incluye resolución directa de preguntas frecuentes, esquemas, análisis de la jurisprudencia más novedosa y una selección de formularios de interés.
Work type Technical
Tags blanqueo; capital; terrorismo; penal; responsabil
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Registry info in Safe Creative
Identifier 2305034217225
Entry date May 3, 2023, 9:11 AM UTC
License All rights reserved
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Edition 100.00 %. Holder EDITORIAL COLEX, S.L.. Date May 3, 2023. From Apr 4, 2023. Geographic coverage: España, Europa. Scope Libro formato físico y formato electrónico.
Author 100.00 %. Holder Iberley Información Legal, S.L. (Departamento de Documentación de Iberley). Date May 3, 2023.
Information available at https://www.safecreative.org/work/2305034217225-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo-paso-a-paso
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Registration: 2305034217225
